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上海普天邮通科技股份有限公司预计2013年日常关联交易的公告

  证券代码: 600680 900930 证券简称:(,)沪普天B 编号:临2013-006

  上海普天邮通科技股份有限公司

  预计2013年日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  2013年3月18日,公司董事会第七届第九次会议以同意4票,反对0票,弃权0票通过《关于公司2013年度日常关联交易事项的议案》,本议案属于关联交易,关联董事、丛惠生、江建平、、李林臻对本议案回避表决。本议案提交公司2012年度股东大会审批。

  (二)前次日常关联交易的预计和执况

  公司预计在2012年度向关联公司销售商品19000万元,向关联公司采购商品7500万元,向关联公司支付房屋租赁使用费及其他费用600万元。实际向关联公司销售商品6571万元,向关联公司采购商品717万元,向关联公司支付房屋租赁使用费及其他费用177万元。

  (三)本次日常关联交易预计金额和类别

  单位:元

  关联交易类别

  关联方

  2013年预计金额

  占同类业务比例

  2012年实际发生额

  占同类业务比例

  差异原因

  采购设备

  南京普天通信股份有限公司

  3,000,000.00

  0.38%

  2,615,526.50

  0.36%

  上海普天智绿新能源技术有限公司

  10,000,000.00

  1.25%

  130,699.15

  0.02%

  采购充电设备部件

  北京优科利尔能源设备有限公司

  10,000,000.00

  1.25%

  采购充电设备部件

  合普新能源科技有限公司

  6,000,000.00

  0.75%

  采购充电设备部件

  贵阳普天物流技术股份有限公司

  5,000,000.00

  0.63%

  设备加工及工程服务

  普天新能源有限责任公司

  50,000,000.00

  6.25%

  采购充电设备部件

  接受关联人提供的劳务

  上海普盛物流有限公司

  6,000,000.00

  0.75%

  4,369,905.57

  0.59%

  普天银通信息科技有限公司

  100,000.00

  0.01%

  51,969.81

  0.01%

  支付房租及物业管理费

  上海普天科创电子有限公司

  2,000,000.00

  7.14%

  1,778,172.50

  7.41%

  上海普天智绿新能源技术有限公司

  1,500,000.00

  5.36%

  租赁办公房

  销售产品

  中国普天信息产业股份有限公司

  10,000,000.00

  1.00%

  9,218,142.45

  1.00%

  普天银通信息科技有限公司

  2,000,000.00

  0.20%

  387,049.02

  0.04%

  POS机设备

  深圳市力能加电站有限公司

  8,000,000.00

  0.80%

  1,861,589.74

  0.20%

  充电桩设备

  普天新能源有限责任公司

  50,000,000.00

  5.00%

  47,557,649.31

  5.17%

  合普新能源科技有限公司

  305,948.72

  0.03%

  上海普天智绿新能源技术有限公司

  100,000.00

  0.01%

  48,841.03

  0.01%

  向关联人提供劳务

  普天物流技术有限公司

  2,000,000.00

  7.14%

  2,476,415.09

  10.32%

  合普新能源科技有限公司

  600,264.49

  2.50%

  深圳市力能加电站有限公司

  2,000,000.00

  7.14%

  1,663,358.50

  6.93%

  普天银通信息科技有限公司

  1,300,000.00

  4.64%

  966,390.00

  4.03%

  收取房租、物业管理费

  上海普天智绿新能源技术有限公司

  1,000,000.00

  3.57%

  492,991.21

  2.05%

  普天物流技术有限公司

  68,844.00

  0.29%

  普天银通信息科技有限公司

  60,647.35

  0.25%

  合计

  170,000,000.00

  74,654,404.44

  (四)其他关联交易

  具体的关联交易业务和金额预计如下: 单位:元

  关联交易类别

  关联方

  2013年预计金额

  2012年实际发生额

  接受委托贷款

  上海普天科创电子有限公司

  50,000,000.00

  50,000,000.00

  合计

  50,000,000.00

  50,000,000.00

  二、关联方介绍和关联关系

  关联企业名称

  主营业务

  注册资本

  法定代表人

  与本企业的关系

  中国普天信息产业股份有限公司

  主要经营业务或管理活动:移动通信及终端设备、通信、网络通信、计算机及软件、相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务等。

  19亿元

  邢炜

  母公司

  上海普盛物流有限公司

  道路货物运输(普通货物),仓储,商务信息咨询,货运代理,通讯设备工程安装,机

  械设备安装、维护,制冷设备、五金、百货的销售,保洁服务。

  500万

  浪

  参股公司

  上海普天科创电子有限公司

  研发、生产和销售通信设备、税控收款机、打印机、多媒体产品、邮政产品、电子产品,通信工程施工等

  29581.01万元

  曹宏斌

  联营公司

  上海智绿新能源技术有限公司

  新能源科技领域内的技术开发、技术服务、术转让、技术咨询;电池、充电器、能源设备、计算机软硬件及辅助设备(除计算机信息安全专用产品)等

  6054.421万元

  夏怀鋆

  联营公司

  南京普天通信股份有限公司

  通信产品,多媒体计算机及数字电视、汽车电子产品的研发、制造。会议系统的研发、销售。并提供设备安装和维修的售后服务。通信信息网络工程和计算机信息系统工程设计,系统集成及相关咨询服务。

  21500万元

  孙良

  同属子公司

  普天银通信息科技有限公司

  电子支付专业领域平台服务、电子商务等

  15000万元

  曹宏斌

  同属子公司

  普天海油新能源动力有限公司

  新能源汽车、充电站、动力电池技术开发、咨询、服务、转让;机电设备制造、安装;充电站设计、施工及运营服务;新能源汽车(不含小轿车)、动力电池销售、租赁

  18000万元

  曹宏斌

  属子公司

  贵阳普天物流技术股份有限公司

  物流枢纽工程工艺流程设计,物流自动化和邮政自动化机械设备设计、制造、安装、培训和售后服务,物流软件设计开发和物流网络管理等

  5430万元

  单朝兰

  同属子公司

  合普新能源科技有限公司

  高功率车用锂电池封装及相关充电站设备等

  10000万元

  曹宏斌

  同属子公司

  北京优科利尔能源设备有限公司

  组装电动汽车充电站所有机械设备,销售机械设备;技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务;软件开发;计算机图文设计、制作。

  5000万元

  江建平

  同属子公司

  深圳市力能加电站有限公司

  新能源汽车充电设施的咨询、设计、投资、建设及运营服务(具体项目另行申报),动力电池的销售、租赁和维修(国家有专项、专营规定的,按规定执行)。

  30000万元

  傅毅

  同属子公司

  普天新能源有限责任公司

  委托制造机械电器设备;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售汽车(不含九座以下乘用车)、机械电器设备;专业承包;设备租赁

  208008万元

  曹宏斌

  同属子公司

  三、关联交易定价政策和定价依据

  公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为:以公开、公平、公正的市场价格为依据。

  四、关联交易对公司的影响

  以上关联交易有利于提高资源使用效率,避免重复投资,降低营销费用和降低费用成本。同时关联交易遵循市场公允原则,不损害非关联股东和公司利益。

  五、关联交易审议程序

  1、独立董事事前认可

  公司独立董事蔡桂保、刘玛琳、谢仲华根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,对公司提交的有关议案及相关资料进行了审阅,在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,同意将《公司预计2013年度日常关联交易事项的报告》提交董事会审议。

  2、董事会审议表决情况

  公司于 2013年3月18日召开的第七届董事会第九次会议审议《公司预计2013年日常关联交易事项的报告》,公司关联董事曹宏斌、丛惠生、江建平、李颖、李林臻对该议案回避表决,其余4名非关联董事一致同意通过。

  3、独立董事意见

  公司独立董事蔡桂保、刘玛琳、谢仲华对本事项发表独立意见如下:

  (1)同意公司第七届董事会第九次会议审议的《公司预计2013年日常关联交易的议案》。

  (2)以上议案系关联交易, 其符合有关和《公司章程》的规定。交易定价客观公允,交易条件公平、合理。未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

  (3)公司关联董事对上述议案进行了回避表决, 符合有关法规的规定。

  六、备查文件:

  (1)、公司第七届董事会第九次会议决议

  (2)、独立董事关于公司第七届董事会第九次会议审议关联交易事项的事前认可函

  (3)、独立董事关于公司第七届董事会第九次会议审议关联交易事项的独立意见函

  上述备查文件均可在公司所在地查询。

  特此公告。

  上海普天邮通科技股份有限公司董事会

  2013年3月20日